深圳破获一起现货交易诈骗案 多人被骗300余万元

　　近日，深圳市南山区警方破获了一起涉及全国投资者的现货交易诈骗案，犯罪嫌疑人通过自建交易网站操控交易指数行骗，初步估计有200人受骗，涉案金额达300多万元。

　　2013年10月，南山警方发现，深圳市某科技有限公司在没有任何国家资质情况下，通过电话访问及QQ群咨询的方式诱骗事主进行网上农产品现货交易，在投资初期先通过少量金额的回馈骗取事主的信任，诱使事主投入大金额的交易，当客户投入金额达到一定金额后再在后台人为操控交易指数，让客户投入亏损，以达到骗取钱财的目的，从中牟利。

　　据介绍，该团伙通过明确的上下线分工，由孙某与豆某共同负责网站幕后交易行情操纵，控制交易网站的交易数据。同时将销售网络广布全国各地。犯罪团伙自称能以内幕信息形式给投资人准确的可以盈利的点数，一般能赚个几百几千元，让投资人先尝到甜头，获得投资人信任后，犯罪嫌疑人会建议投资人投入50万元，称公司会员享受更多服务，投资人一旦上钩，犯罪团伙会通过内部系统控制现货交易曲线，将点数故意做错牟利，事主在投资买入现货时亏得血本无归，还以为自己投资失败。据初步统计，涉案事主多达200多人，涉案被骗金额达300多万元。

　　2013年11月8日，南山警方通过侦查获取该公司实施现货交易诈骗的犯罪证据，现场成功抓获该诈骗团伙14人，刑拘7人。但该窝点仅是该现货交易诈骗团伙在国内实施诈骗的一条线，其幕后还有更庞大的犯罪团伙，办案民警继续深挖扩线，于近日成功将该诈骗团伙幕后团伙一举拿下，抓获犯罪嫌疑人12人，刑拘12人。

　　办案警方提醒，此类诈骗中，存在投资纠纷与诈骗的模糊地带，且我国现行法律中，对黄金白银的现货交易有相对细致的规定，对于其他种类产品的现货交易监管还存空白地带，而在网上炒卖现货的项目多，诈骗招数迷惑性强，需有经验的人或者大量金额投资的人才能发现骗局，因此，当投资现货交易时需格外谨慎，防范风险。(记者 冯璐)

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