北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元

中新网北京11月13日电 (记者 于立霄)一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案金额近1400亿元人民币。

地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。

据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。

为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。

据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。

警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内银行开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。

北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。(完)

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