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一帮助转移非法资金17.2万男子在平山落网

来源: 长城网  
2021-12-16 15:10:00
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  长城网·冀云客户端讯(通讯员 谈伟)近年来,为快速转移诈骗赃款、逃避公安机关打击,电信诈骗团伙往往会以高额佣金为诱饵雇佣一些“跑分客”。这些“跑分客”通过正常用户的支付账户信息协助诈骗团伙转账,这种行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。  

  近日,平山县公安局经缜密侦查、深挖线索,成功破获一起电信诈骗案件,抓获帮助“跑分团伙”转移非法资金的犯罪嫌疑人封某,涉案金额17.2万余元。

  12月初,刑警南甸中队民警在工作中发现,辖区居民封某名下的银行卡涉嫌电信诈骗案件。据此线索,该中队立即组织警力展开调查,并迅速掌握了封某的犯罪证据及行动轨迹。

  在公安机关抓捕压力下,封某于12月10日主动投案自首。经查,犯罪嫌疑人封某在明知钱款来路不明的情况下,仍帮助“跑分团伙”通过自己的银行卡将非法资金转移到指定账户,并按照百分之一的比例提成从中获利,几天时间内转移非法资金17.2万余元。

  经讯问,封某对其犯罪事实供认不讳。目前,封某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。

  民警提醒:广大群众要增强防范意识,警惕“跑分”陷阱,切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户或银行卡,以免沦为犯罪分子实施犯罪的工具,触犯法律的红线。

关键词:平山,跑分,电信诈骗责任编辑:郑可欣