您当前的位置:长城网>>法制频道>>社会万象

电信诈骗团伙冒充领导借钱 涉案金额超500万元

来源: 广州日报 作者: 2014-07-16 10:25:00
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

今年2月以来,经常有电话打来,电话里自称新任领导的男子,向事主借钱,多位禅城市民中招。昨日,禅城警方通报称,该新型电信诈骗团伙于7月3日被打掉,15名嫌疑人被刑拘。

从初步掌握的数据看,该团伙仅今年就拨打诈骗电话10万次以上,其中在全国范围内成功作案超过200起,涉案总金额超500万元。他们是如何诈骗的?且看记者为你详解。

起底:团伙“电话组”藏匿禅南顺三区

今年2月开始,“猜猜我是谁”这种诈骗方式衍生出了一种升级版本——“冒充领导”诈骗。“电信诈骗团伙通常分为‘电话组’和‘取款组’,在电话组成员引诱事主成功后,就会告知取款组‘老板’,要到取款账号,再指引事主汇款。”禅城警方通报称,近半年来,仅辖区内就有数十位街坊被骗,损失过百万元。

4月9日上午,民警在广州增城新塘广场附近银行蹲点跟踪,成功抓获正在取款的嫌疑人廖某、赖某,现场搜获300多张银行卡,涉案赃款达6万余元。此后,办案民警由该团伙取款组人员为突破口,发现取款组“老板”与茂名电白籍的男子沟通频繁。6月24日,“5月25日骗局”中负责取款的嫌疑人黄某,在惠州博罗县某招待所落网,涉嫌用于电信诈骗的180张银行卡、2万元现金在现场被查扣。而禅城警方通过该落网嫌疑人,进一步确定了隐匿在禅南顺三区诈骗团伙“电话组”的情况。

而通过布控嫌疑人车辆、电话信息,禅城警方深入排查发现,该诈骗团伙的三个“电话组”分布在禅城沙岗、顺德乐从和南海罗村三地,通常三四个月就更换一次住所。6月初,在跟踪监控近三个月后,侦查员突然发现该团伙位于禅城沙岗“电话组”的车辆频繁出现在乐从一带,活动异常。尽管没有办理退房,但该组嫌疑人已经将“窝点”搬至乐从某景豪庭小区。

抓捕:被抓时窗口丢弃事主电话号码簿

7月3日,禅城警方决定分3路前往顺德乐从和南海罗村展开抓捕。在乐从某景豪庭小区,办案民警为不惊动嫌疑人,以防止其销毁证据,便化装成物管人员,以下水管渗漏为由诱其打开房门。禅城警方发现,现场为上下各两间的复式房,3名嫌疑人每人都有一间独立房间用来打电话,房间里随处丢放着废弃的电话卡。据嫌疑人供述,每打完套卡内的金额,他们便要启用新电话卡。

在罗村一小区的抓捕现场,禅城警方在房东配合下成功打开房门。阳台上,正在实施电话诈骗的嫌疑人立即将手机塞进空调压缩机,企图藏匿证物。而另一名嫌疑人则将卧室门反锁,利用侦查员破门间隙将事主信息簙和三部作案手机塞进档案袋,直接从六楼窗口抛下。当日抓捕,禅城警方共在3个现场抓获“电话组”诈骗嫌疑人黄某、邓某开、李某等12人。至此,该电信诈骗团伙的15名成员全部落网。

手法大起底

据禅城警方掌握,该电信诈骗团伙的15个成员平均年龄仅26岁。“平时他们结伙住在一起,相互交流诈骗经验,经常翻新诈骗中的说辞。”办案民警透露,一个新动向是,该电信诈骗团伙专门招募外地人,利用其乡音专门诈骗外地同乡事主。从分赃情况看,“取款组”通常和“电话组”实行“三七开”。其中,“电话组老板”分到该组赃款的两成,“取款组老板”则分到该组赃款的三四成。

昨日发布会上,办案民警披露说,该电信诈骗团伙多从网上买来作案用的电话卡,而其假的身份证也多来自网购渠道。“这些身份证通常为真实的身份证,少部分是遗失或个人交易获取到的,但在大多数来自网购,价格看涨,以前是800元一套,现则飙到了2千元左右。”

此外,电信诈骗所利用的事主个人信息也同样来自于网购渠道。“这些信息除了事主姓名、电话号码外,甚至还包括他的地址和工作单位。”办案民警称,一份反复被倒卖的个人信息卖价为三毛钱,而从没受到骗子骚扰过的事主信息售价则在一元以上。

对话嫌疑人:聪明的人更加好骗

昨日,记者在禅城公安分局见到了嫌疑人何某、陈某。其中,重庆籍的何某称,他在被朋友邀来佛山不到一个月的时间里,总共成功联系到两单“生意”,骗到8000元,并从中分得4000元。每天平均拨打150至300个电话,受害人遍布全国各地。

记者:你觉得什么样的人比较好下手?

嫌疑人:现在他们都挺“狡猾”的,因为遭遇诈骗的事情多了,防范性特别强。我感觉比较笨的(人)不好骗,聪明的(人)比较好骗。

记者:为什么?

嫌疑人:因为比较笨的人会不断地问这问那,我不容易答上来。

记者:“电话组”怎样培训成员的?

嫌疑人:诈骗的步骤很简单,先是以领导口气直呼他(比如叫“小李”),让他第二天来办公室。然后,再以找人办事要送点礼为由,问他借钱。没有专门的培训上岗,直接就打给事主,有做得不对的地方,有人(指“组长”)会当场指出来。

记者:每人每天都有任务吗?

嫌疑人:没有任务,但从下午三时到晚上六七时要一直打电话(寻找诈骗目标)。我经常觉得无聊,一边用手机看小说,一边打电话。我手上70页电话簙总共有3500个电话,(不到一个月的时间里)还剩下大概50页(2500个电话)没有打过。

记者:怎么拿到那些事主电话号码的?

嫌疑人:我自己花钱买的,每个电话号码要五毛钱,加上买了大概100张电话卡,我总共花了2000多元钱。

记者:怎么只骗到两单?

嫌疑人:大多数没人信。一次我打给一个地址在内蒙古的重庆女孩,她以为我是老师,说身上只有一千块钱,还要向同学借才能凑够两千元。我一听知道是学生,就告诉她我是骗子。(说到这里,嫌疑人何某低下头,止不住哽咽)(记者杨博 通讯员赖寿盛、都敏利、张亿 张宇杰)

关键词:嫌疑人,电话组,诈骗团伙,电信,涉案金额

分享到:
打印 收藏本页
责任编辑:景一鸣

相关新闻

关闭