浙江打击“1040”非法传销活动 挽回损失近50亿元

“1040”传销犯罪已成为全省“拉人头”聚集传销犯罪的主流模式。昨天，省公安厅在打击和防范经济犯罪宣传日活动时提醒大家，省内大部分地区都出现了“1040”传销犯罪，参与人员达数万。

所谓的“1040”传销，又名“1040国家阳光工程”、“连锁经营”、“纯资本运作”、“投资国家秘密项目”等，其实这是以自愿投资、高额返利、国家扶持以及优先参与国家项目投资等为幌子，以亲戚、朋友为纽带，要求被发展人员以交纳一定费用为条件，取得加入资格，并形成上下层级关系，直接或间接以发展人员的数量和交纳的费用，作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。

在昨天活动中，警方还举行了浙江经济犯罪侦防网开通仪式。网站将权威发布防范经济犯罪知识、侦防新闻，教大家擦亮眼睛，积极防范。

据了解，去年全省公安经侦部门破获各类经济犯罪案件5100起，挽回损失近50亿元。在去年开展的打击侵犯我省自主知名品牌犯罪专项工作中，全省共打掉犯罪团伙50余个，捣毁制售窝点130多处，为我省企业增效10亿余元。

除了“1040”传销犯罪，影子银行引发的经济犯罪突出，P2P网贷平台引发的非法集资犯罪集中爆发。省内多家P2P平台接连出现资金链断裂、负责人出逃等情况。

目前，已有10家平台因涉嫌利用P2P平台开展非法集资活动被我省公安机关立案侦查。

同时，“非阳光直存款”模式引发的经济犯罪案件频发，省内已发生多起“非阳光直存款”案件，涉案金额少则几千万元，多则数亿元。

再就是非法经营黄金白银期货等经济犯罪，最近来势凶猛。不法分子在未经有关部门许可的情况下，私设交易平台，非法从事黄金、白银、证券等交易，并设立证券、基金投资咨询网站，安排所谓的“专家”对客户进行投资操作指导，先给予一定的盈利诱导受害人加大投入，最后通过后台操控证券、期货暴涨暴跌诈骗受害人钱财。 　　(记者 柏建斌)

关键词：1040;非法集资;非法传销;传销活动;证券;连锁经营;专家;非阳