太原破获一特大“黄金外汇理财” 电信诈骗案

　　太原市公安局近日对外发布，经过半个多月的缜密侦查，太原警方成功抓获利用“黄金外汇理财高额回报”为诱饵，大肆实施电信诈骗的犯罪嫌疑人许某，破获电信诈骗案件150余起，涉及国内外数百名投资者的3000余万元资金。

　　2011年以来，互联网上出现了一个“智强外汇黄金博客”，该博客以“帮助投资者进行黄金外汇理财，回报率为月息4%的高额利润”为诱饵，实施诈骗。不少受害人血本无归。

　　2013年3月11日，太原市一名女性受害人王某报案称，其在该“平台”被诈骗现金270余万元。警方经过侦查发现，犯罪嫌疑人的QQ号所对应的网址在深圳。民警立即赶赴深圳，找到了受害人王某打款的开户银行，查询了该账户的开户信息及相关的资金往来明细，认定该账号的开户人与在网上对受害人王某实施诈骗的人系同一人——许某，而且此账户内所有进入的资金并未用于投资黄金外汇，而是直接取现、转账或消费。

　　之后，民警又发现此账户的消费记录大部分发生在澳门。经进一步查证，发现许某频繁出入澳门，已于今年3月14日出境去了斯里兰卡。3月21日许某回到深圳，3月24日许某被抓获。

　　经审查，许某对其涉嫌的犯罪事实供认不讳。经查，许某长期沉迷于赌博，自称在香港永汇贵金属有限公司开户投资现货黄金生意，通过QQ、博客等方式，以高额利息为诱饵，骗取大量资金。一开始，许某还“拆东墙补西墙”向“投资人”返利还本，以骗取更多钱款，后来干脆直接行骗。今年2月份，甚至在网上威胁各位“投资人”不要报案，否则投资钱款会血本无归。经初步查询，许某大部分赃款均用于在澳门赌博及偿还个人债务。目前，此案还在进一步审理中。

关键词：诈骗案|受害人|犯罪嫌疑人