深圳警方打掉两个地下钱庄 涉案金额516亿元

　　深圳市公安局19日召开新闻发布会称，11月4日，该局出动警力上百人在全市开展打击地下钱庄集中统一行动，捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案账户1009个，查清涉案金额516亿元。

　　在行动中，深圳警方打掉了两个地下钱庄团伙。据办案民警称，以林某希为核心的团伙，办理上百个银行账户，并且不接散单，只做熟人或者老乡介绍的生意。其主要手段是通过境内外资金互相对敲的方式转移资金赚取手续费。当有客户需要资金外流时，该团伙在境内收取资金后，通知境外团伙成员在境外将等值资金转入客户指定境外账户中；当有客户的资金需要进入境内时，该团伙在境外收取资金后，由境内团伙成员在深圳将等值资金转到客户指定境内账户。警方抓获了该团伙10名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户424个，涉案金额136亿元。

　　而以魏某狮为首的团伙，在深圳注册成立了8家公司，虚构进出口业务项目，获得海关报关单据、合同发票等手续后，到银行骗购外汇转入到境外指定账户，从中赚取利率及手续费。警方抓获了该团伙13名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户585个，涉案金额380亿元。

　　目前，两个案件正在进一步审理当中。

关键词：地下钱庄,手续费,业务项目