茶具行藏非法套现窝点 姐弟俩半年套现3000万

　　警方查扣的POS机。

　　所谓茶具行内几乎没有茶具。

　　姐弟俩在厚街半年多套现3000万元两人已被刑拘

　　在厚街镇的商业中心，姐弟俩以茶具商行作幌子，专为有流动资金需要的生意人进行POS机套现，有时多达上百万元。昨日，厚街镇公安分局向媒体通报，短短半年多时间，一个涉案金额达3000万元的套现类非法经营案被侦破，警方抓获犯罪嫌疑人3名。

　　非法套现小广告满天飞

　　说到案件的侦办过程，办案民警介绍说，线索的来源竟然是大街上的“牛皮癣”。“一般人做非法套现，会选择发卡片，或者垃圾短信的形式，这样较为隐蔽，但是该案件的犯罪嫌疑人为了招揽生意，扩大影响力，竟明目张胆地在厚街大街小巷贴满了各种小广告，且留下了详细的电话和地址。”他说，在排查过程中，专案组将这些小广告的信息集合到一起仔细甄别后发现，均指向同一家茶具商行。

　　“经过一段时间的侦查，我们基本掌握了店内犯罪嫌疑人的活动规律和利用POS机非法套现的违法犯罪事实。”办案民警说。

　　11月17日下午4时，在东莞市经侦支队协助下，专案组抓住战机，突击进行抓捕，在该茶具商行内抓获涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人沈某云(女，42岁)、沈某光(男，40岁)、易某(男，34岁，均为湖北省谷城县人)，现场查扣作案用POS机12台，现金16万多元以及作案工具一批。

　　专为老乡非法套现

　　据办案民警介绍，从事非法套现的其中两名嫌疑人是姐弟俩，其所开办的茶具商行不过是一个幌子，“我们进行抓捕时发现，该茶具商行几乎没有什么茶具，根本就不是真正经营茶具的商店，就是一个非法套现的窝点”。

　　经警方审查，犯罪嫌疑人沈某云、沈某光对利用POS机刷卡非法套现的犯罪事实供认不讳，并交代：两人从今年4月开始，在厚街珊美社区的茶具商行内利用POS机刷卡非法套现，以此牟取利润至今，涉案金额约3000万元，两人从中获利10多万元。

　　办案民警介绍，“他们一般收取1%到3%的手续费，动辄套现上百万元。”他说，两人服务的对象均是老乡，其利用每年老乡聚会的机会，专为那些有流动资金需要的生意人服务。

　　目前，警方对犯罪嫌疑人沈某云、沈某光作刑事拘留处理，案件正在进一步侦查中。

关键词：套现,窝点