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江西一公司虚构暴富梦 非法吸收公众存款8千万

来源: 南昌晚报 作者: 2014-11-19 16:13:00
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公司宣传材料

投资1万元参加高息返利500天理财计划,第二天开始可以享受105元/日的利息,一个月可收到3150元,96天就可回本,接下来就是净赚,500天下来不但能拿回1万元本金,还能获得5.25万元利息。这是江西通耀事业有限公司为了非法吸收公众存款,给市民虚构的财富之梦。

2012年2月,公司在省政府大院机械大厦租下办公场所,短短几个月收取了近8000余万元公众存款,狡猾的他们3个月后卷款而逃。目前东湖经侦大队已抓获公司负责人丁某,案件还在深入调查中。

追讨本金,发现公司人去楼空

2012年7月,东湖公安分局经侦大队接到辖区大院派出所民警反映,称辖区机械大厦异常,数十位市民手持合同、协议书声称遭人诈骗。民警闻讯赶到现场,多位市民自称被骗数万至数十万元不等。

涉案单位早已人去楼空,气愤的受骗市民将办公室内的桌椅、电脑等办公用品抢空。

在被翻得乱七八糟的办公室内,民警从垃圾桶、抽屉里捡到了数张公司传单和加盟宣传单,同时还发现几份空白会员登记表格,看到上面出现了“返利”、“高息返还”等敏感字眼,当即察觉这起案件可能与非法吸收公众存款有关。

宣传单上,出现了江西通耀事业有限公司(简称江西通耀),根据注册信息,公司归属于福建天健集团(中国)有限公司,宣传彩页中自称只要参与一个500天的投资计划,可以实现每日1%的高额返息。

据市民彭某介绍,2012年4月份,他朋友投资了江西通耀,每天可收到数百元的返利。彭某抱着试一试的态度,投资了一万元,银行账户次日多了105元,见此,彭某追加“投资”。可是,彭某5月初发现,银行账户的资金停止不动了,连续几天没有收到返利的他立即致电江西通耀询问,得知因为警方盯上了公司,所以公司暂时不发还利息,等调查结束后一切将恢复正常。

彭某听信了公司的解释,而他的朋友决定要求公司退回本金,结果发现公司已人去楼空。

轻信暴富梦,有人被骗数百万元

据介绍,市民万某自称通过员工介绍得知这家公司,为了成为分销商享受5.28倍的本金和返利,万某最初投入了几万元,尝到甜头后追加投资,并得到一张“享乐卡”。尽管根本不懂如何上网如何消费返利,但他又先后分19次将196.73万元汇入江西通耀的账户。开始的一两个月,万某银行账户里确实每天利滚利,得了89.63万元,但5月开始,他再没有收到一分钱,实际亏损107万余元。

与万某一样,市民徐先生先期投入了17万余元,得到所谓的高额返利后,他觉得这是一个高投入零风险的发财之路,于是又先后投入了300余万元,到公司人去楼空时,他仅获得95.45万元返利。

由于这起案件的调查情况越来越复杂,且涉及福建天健集团(中国)有限公司,民警将调查情况上报后,受到上级部门重视。2014年,根据公安部开展的集群战役,确定了江西通耀负责人丁某涉嫌非法吸收公众存款罪,9月24日丁某被警方列为网上逃犯予以通缉。经过2个多月的侦查,民警通过技术手段在南昌市一家高档葡萄酒会所内抓获了丁某。

据民警透露,目前,警方接到的29位报案人提供的情况,涉案金额就高达774.13万元,这一数字还将随着案件的深入而不断增加。

有外地人专程来南昌“投资”被骗

侦查中,警方发现报案人不乏江西省其他地市的群众。其中,九江男子魏某反映,他是通过战友认识丁某的,听完丁某举办的“投资讲座”后,魏某发现参加讲座的大多数人热血沸腾,他相对谨慎地投了1万元进去,而丁某并未对此不满,反而让他的秘书漆某协助魏某完成了网上注册消费返利程序。

第二天开始,看到银行卡账户上开始出现105元的返利后,魏某很是兴奋,结果再三考虑,他最终又投入了19万元,开始享受高额返利。魏某提供的材料显示,他总共投入了20万元,获得了8万余元的返利,但仅此而已。随着2012年5月丁某的销声匿迹,江西通耀人去楼空,魏某的20万元本金已经无法拿回,可以说短短两个月时间,他就因为轻信财富神话被骗了11万余元。

公司清洁工一个月晋升市场总监

经查,2012年2月,福建天健集团(中国)有限公司在南昌设立了江西通耀,聘请丁某等人为公司负责人。这家公司在没有任何实体经营的情况下,未经国家批准以高额回报的融资活动面向社会公众宣传,并以网络发布每日返还资额1%的高息返还模式,非法吸收公众存款。

民警告诉记者,江西通耀的其中一名市场总监姜某交代,他是2012年2月通过朋友介绍来公司当清洁员的,由于业务人员少,1个月后丁某等人主动将他提升为市场总监,之后又让熟悉了骗术流程的姜某调到行政部参与操作。记者了解到,在这个所谓的公司里,居然还分为了市场部、行政部、网络部、招商部、财务部、信息部以及客服部,看似十分正规。

两人完成8000万元“吸金”任务

采访中,记者从警方处获悉,丁某对自己的涉案行为百般狡辩,自称根本不知道福建总公司是个皮包公司,并喊冤称他只是对方的业务员,从未参与非法行为。不过,东湖经侦警方通过侦查,找到了丁某与福建方面的协议和按有指印的分红书,同时福建警方也掌握到大量江西公司与福建公司互通的证据。

据悉,丁某因为完成了1708万元的“任务”,得到了9.878万元的分红。此外,另外一名在逃人员纪某更是夸张,完成了6000余万元的业绩“任务”,分红高达35.98万元。根据这两组数据,可见江西通耀非法吸收公众存款高达近8000万元。

目前,丁某已被警方予以刑拘,案件正在追查中,同时警方正在追捕纪某。民警希望通过媒体呼吁,还没来得及报案的受骗群众赶紧报案。

李素芳 首席记者 张宁江 文 万勍 图

关键词:返利,非法吸收公众存款罪,通耀,投资,任务,虚构,本金,吸金,抓获

责任编辑:景一鸣

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