新疆克拉玛依涉嫌非法集资1061万元当事人被拘

中新网乌鲁木齐7月17日电 (朱芸徐波)经克拉玛依市民举报、市公安局经侦支队查实，克拉玛依启道资产管理有限公司(以下简称“启道公司”)因涉嫌非法吸收公众存款。目前，该公司法人兼总经理季某已被刑拘。

该公司以18%高利非吸1061万元，7月1日，市民刘女士向市公安局经侦支队报案，称自己于2014年3月至4月期间与位于南新路的启道公司签订了年息为18%的“借款合同”并存入35万元。

6月20日合同到期后，该公司并未按照合同所保证的三个月期限兑付35万元的本金，且一直用“明天钱就到账”的理由推脱。

7月2日，经侦支队民警查实，启道公司成立于2014年1月9日，注册资金100万元，主要经营房地产投资管理、房地产经纪、社会经济咨询等。

公司法人兼总经理季某在未经金融管理部门批准的情况下，利用高达18%的年利率为诱饵，向我市136人非法吸收公众存款1061万元。

截至7月2日，启道公司向投资人还款578万元，仍有49人次的483万元投资款未兑付。

经侦支队副支队长蔡峰介绍，自5月20日我市展开打击非法集资专项行动以来，经侦支队已查实9家公司涉嫌非吸。

6月6日，克拉玛依市金融办公室、市公安局、市工商局联合下发关于严厉打击非法集资犯罪的通知和公告，要求存在非法吸收公众存款的公司在6月6日至6月30日期间，进行资金兑付。

启道公司并未按要求时间兑付完成，且有受害人前来举报。该公司被警方查实涉嫌非吸。

7月9日，记者在经侦支队见到了在启道公司投资且未兑付本金的受害人刘女士和张先生。

刘女士说，今年3月，在启道公司一名叫海霞的业务员的介绍下，她先后在该公司投入了35万元，并于当时获得了约1.5万元的利息。

在签订合同时，海霞向刘女士保证，投入的本金可以随时支取。6月初，刘女士的合同还有十几天到期。她看到关于我市破获非法吸收公众存款案的报道后有些担忧，于是提前致电并前往启道公司要求支取本金。海霞回应说：“我们公司是全国连锁的，非常正规，您的钱我们替您保管着呢，您就放心吧。”

当刘女士多次要求支取后，该公司为她办理了支取手续，并称钱款还未到公司账户，让刘女士静候。然而，这之后便再无音信。直至现在，刘女士的35万元仍不知去向。

“这是我给儿子留着买房的钱，这可怎么办？”面对经侦支队的民警，刘女士急得快要哭了。

64岁的退休职工张先生将13万元还未兑付的消息瞒着儿女：“一辈子存了这些养老钱，我怎么跟儿女交代？”

谎报公司资质实为违法经营

当天上午，记者在启道公司内看见，公司的墙壁上依然挂着“全国连锁第三方资产管理平台”的金色牌匾。一块显眼的铜色挂牌上标着“严禁非法集资或吸收存款、严禁违反国家相关法律法规发放贷款”等字样内容。

既然公司违法，为啥还能在工商部门顺利注册？

针对群众的这一疑惑，负责侦破该案的经侦支队侦查大队大队长张磊说：“这些公司在工商局注册的经营范围是房地产投资管理、社会经济咨询等，完全合法。而在现实经营中，这些公司往往突破了原定的经营范围，甚至违法经营。”

蔡峰指出，市民将自己的存款交给启道这样的公司“打理”有很大风险。蔡峰以启道公司为例说：“启道公司成立时，拥有100万元的注册资金，这从一定层面上体现了公司的信用担保能力。法律规定，公司的注册资金非经法定程序，不得随意增减。”

而民警在调查中发现，启道公司的100万元注册资金在公司成立后就被抽走，公司成了没有保障的空壳公司，导致资金链出现问题时，该公司无力承担和兑付投资人的投资款。

蔡峰说，目前在我市仅有银行可以承接融资业务，请广大市民擦亮眼睛，别被高息诱惑迷住双眼。若仍有类似刘女士的经历且同样遭受损失的群众，请迅速前往市公安局经侦支队报案。

“若发现仍有涉嫌非法吸存的公司，公安机关将严厉打击，从严处理，望广大市民积极为公安机关提供线索。”蔡峰说。(完)

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