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诈骗犯制作钓鱼网站 群发综艺节目中奖短信

来源:北京青年报 作者:李涛 2015-11-10 16:45:46
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  不法分子冒充《出彩中国人》等热门节目,随机群发中奖短信

  近年来,不法分子冒充《奔跑吧兄弟》、《中国好声音》、《出彩中国人》等时下热门综艺节目,以栏目组名义,向群众发送中奖诈骗短信及恶意网址,使群众蒙受了巨大的经济损失。而在整个诈骗链条中,还存在着一个制作诈骗钓鱼网站的关键环节。

  近日,北京警方一举打掉一长期为多个诈骗团伙提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等“一条龙”服务的网络公司,抓获汤某、张某等犯罪嫌疑人30余名,涉案金额3000余万元,初步串并诈骗案件700余起。

  制作钓鱼网站公司浮出水面

  据办案民警介绍,这类依托热播综艺节目,炮制逼真的“官方网站”对群众实施中奖钓鱼诈骗的骗术,统称“中奖诈骗”。不法分子一般会冒充《出彩中国人》等热门节目,随机群发中奖短信,事主点开短信中的“兑奖”链接后,会要求填写姓名、电话号码、身份证号码、银行账号等个人信息,并交纳一定保证金,方可获得丰厚大奖。假若事主不按时完成保证金的汇款,就会有“客服热线”给事主打电话,要求交5万元到10万元的违约金。待事主交完保证金后,他们还会以各种理由要求继续汇款。一旦不法分子得手后,会迅速消失,损失难以挽回。

  5月中旬,北京警方接到事主曹先生报案称,其接到自称是《出彩中国人》栏目的中奖短信,经填写个人信息后,对方以缴纳保证金为由诈骗其近6000元。对此情况,市公安局网安总队立即组织警力开展调查,并于7月下旬,在广东省惠州市将犯罪嫌疑人苏某(男,20岁,海南省人)抓获。苏某对其冒充《出彩中国人》进行诈骗的犯罪事实供认不讳,目前已被依法逮捕。

  侦查员经进一步工作发现,苏某等人并不具备制作假《出彩中国人》网站的能力,其用于诈骗的网站均是从一家专门制作钓鱼网站的公司购买而来。北京警方在调查中逐步揭开了网络诈骗幕后产业黑链的真相。

  黑色产业链提供“一条龙”服务

  顺着苏某供述购买钓鱼网站的线索追踪下去,背后一个长期为多个诈骗团伙提供诈骗工具的网络公司浮出水面。而这只是冰山一角,整个冰山的全貌则是一条专业化的网络诈骗黑色产业链。

  为了获取更加深入的内幕,8月初,市公安局成立了由刑侦、网安、海淀分局等各警种部门共同组成的联合专案组,开展专项打击。

  专案组经过两个多月的深入侦查,研究案件规律特点,并分赴漳州、厦门等各地进行调查,发现一家名为“中国8U”的网络公司有重大嫌疑。

  据了解,该公司以非法盈利为目的,在明知对方实施诈骗的情况下,长期提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等服务,涉嫌网络诈骗的共同犯罪。此外,还套用正规企业营业资质,为博彩、办证、棋牌类网站违规业务办理推广服务,牟取暴利,涉嫌非法经营。该公司于2006年在漳州成立,后业务逐渐扩大,改在北京设立总部,漳州、厦门设立分公司,设有市场部、技术部、推广部等部门。

  据侦查员介绍,该公司的基本业务流程是市场部通过广泛宣传,联系诈骗分子推销其公司业务;技术部为诈骗分子注册网络域名,并对诈骗网站进行维护;推广部通过组合域名、空间等方式对诈骗网站进行包装后进行网络推广。目前,初步了解该公司涉案金额高达3000余万元,通过串并全国案件,初步发现涉案公司共涉及北京及外地诈骗案件700余起。

  七省统一收网

  为了获取犯罪证据,刑侦总队、网安总队、海淀分局派出精干警力230余人次,历时3个月,最终摸清了涉案公司进行网络诈骗的基本流程、组织结构和团伙成员,并对相关证据进行固定。此时,专案组认为抓捕时机基本成熟。

  10月28日,专案组决定统一收网,派出26个抓捕小组,奔赴福建、山西、河北、四川等全国7省市开展抓捕工作。截至目前,共抓获汤某、张某、朱某等犯罪嫌疑人近30名,扣押电脑70余台,服务器近20台。其中,6名骨干分子全部落网。嫌疑人现已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步工作中。

  警方提示:莫贪小便宜领大奖

  中奖类诈骗案件中,不法分子利用一些人贪小便宜或好奇心态、侥幸心理等,以中“特等奖”、“幸运奖”获得高额奖金或奖品为诱饵,借“公证费”、“手续费”、“保险费”等名目骗取事主的钱财。

  由于社会各界对此类案件的大力宣传,很多百姓往往第一时间可以判断出是诈骗行为,在拨打了第一个电话或观看了虚假网站后没有向嫌疑人汇款。但近期嫌疑人的作案手段也在不断更新,在中奖信息中附带“验证码”、“公证电话”等,要求受害人自行到网站验证,具有很强的欺骗性。对于已经给予反馈但是没有上当的事主,他们会通过再次拨打电话,冒充法院要起诉事主未领奖导致活动受损为由威胁,要求事主必须按嫌疑人提供的程序领奖并汇款,导致事主财产受损。

  警方提示:如果没有参与相关活动便中大奖,请一定不要轻信。即便参与活动中奖,也不会发生中奖人因未领奖被起诉的情况,所以市民不必听到法院要起诉就恐慌。因参与相关活动中奖,个人所得税应由主办方扣除,并将余款发放给中奖者,不需要中奖者提前缴纳。

  日前,市公安局正在全市组织开展为期5个月的打击防范电信网络诈骗犯罪专项行动,市公安局将针对高发网络诈骗案件,组织专业力量,重拳出击,集中侦破一批案件,打掉一批违法犯罪团伙,铲除一批违法犯罪窝点,全力维护人民财产安全与社会秩序稳定。(供图/北京警方)

关键词:钓鱼网站,依法逮捕,刑事拘留

责任编辑:纪丽娜
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