骗子群发木马专“黑”财务 QQ冒充老板诈骗百万

中新网金华10月22日电 (记者 胡丰盛 通讯员 童琳)潜入金华会计行业QQ，群发共享会计证办理等“木马”文件，然后“复制”老板QQ群发器的头像、签名，向会计进行诈骗……近日，这一新型网络诈骗案发生在浙江兰溪的一家企业，被骗金额达百万元。

群发木马专“黑”财务QQ

8月13日9时许，兰溪市某生物科技公司财务倪女士意外发现自己的QQ被盗后，通过申请密码保护、手机验证等方式通过腾讯客服拿回了QQ号码并修改了密码。

重新登陆QQ后不久，一个求加好友的信息弹了出来，对方自称是该公司老板陈某，同时，倪女士发现原本在好友分组内陈老板的原QQ已经不见了，而巧合的是对方头像和个人信息跟之前陈老板的QQ一模一样。为此，倪女士深信对方就是陈老板的新QQ号码，并添加了对方为好友。

紧接着，该QQ上的陈某问倪女士公司目前还有多少可用资金，并称有一笔58万元的款项需要立刻汇到杭州一客户的账号上。由于平时处理过类似的情况，倪女士毫不怀疑地将58万元通过网银汇入了对方提供的账号。不一会儿，该QQ上的陈某又要求再汇62万元。由于网银每日交易上限为100万元，倪女士在汇出42万元后，特意找陈老板汇报还有20万元当天无法再汇出的事情。然而，陈老板却一头雾水，称根本没让她汇钱给客户。倪女士这才意识到自己遭遇了网络诈骗，立即报了警。

接到报警后，兰溪警方第一时间启动银行快速通道冻结资金，然而，案犯此时早已将资金全部转走了。

案犯通过冒充老板的QQ对财务人员实施诈骗，显然，前期已经窃取过相关人员的信息，那么，案犯究竟是怎么下手的呢？

通过详细询问倪女士近期使用QQ的情况，警方逐步摸清案犯的诈骗套路。原来，倪女士由于工作关系加入了一个由各个企业的财务、会计等组成的业务交流QQ群。

8月12日，有人在群中发布了一个关于会计证办理的文件，倪女士想了解下相关的情况，就点击了该文件，可点了半天就是打不开，她以为格式有错误，就把文件删除了。事实上，倪女士在点击文件的时候无意中开启了隐藏在文件中的木马，QQ账号信息以及聊天记录全部被案犯窃取，这才导致案犯冒充了老板的QQ，她却毫无察觉。

警方费尽周折追回赃款

由于网络诈骗案件技术性高、隐蔽性强，兰溪市警方特地抽调刑侦、网警等部门骨干组成专案组，追查赃款去向。随着侦查的深入，民警发现该诈骗团伙不仅分工明确、环环相扣，而且有一套非常娴熟且隐蔽性极高的洗钱套路。

根据民警调查分析，倪女士将100万元先后汇入对方账号A后，该账号内的钱随即转入账号B，账号B内的钱再分多笔转入了账号C和账号D，之后，C和D通过支付宝的方式全部购买网络游戏点券，并将点券充入近20个不同的游戏账号，再经过收购游戏点券者的操作将点券换成现金汇入另一账号E，账号E内的钱再分汇至不同的取款人卡中，由取款人通过不同的ATM机将钱取出最后汇总到账号F即洗钱联络人手中。如此一番千回百转，赃钱也被彻底“洗干净”了。更棘手的是，所有相关的账号均是利用虚假身份办理的，这也加大了民警的侦办难度。

尽管困难重重，但专案组民警还是先后往返湖南、杭州、上海、山东、广西等地，辗转数万公里，通过层层抽丝剥茧，逐一锁定并核实该诈骗团伙中的各成员身份。

9月中旬，民警在当地警方的配合下，分别在山东、广西两地抓获犯罪嫌疑人韩某和覃某，又于10月中旬在嘉兴抓获唐某，其余涉案人员也被一一列为网上逃犯。

由于专案组民警分析细致、定位精准，成功拦截赃款50余万元，其余赃款还在进一步追回中。更值得一提的是，民警在侦办过程中，将8月5日发生在西安的一起案值高达200余万元的网络诈骗案件进行串并，最终确定也是该犯罪团伙所为。

目前，相关案情还在进一步侦办中。(完)

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