老板陷洗钱骗局 雇8保镖押1300万送给骗子(图)

胡波家中搜出的264万现金。

一骗子团伙以帮助融资、“洗黑钱”为名行骗，被骗的一家公司则雇了8名保镖从河南押着7箱1300万元现金拱手送上。昨天，武昌警方宣布，3名骗子已经被抓获，警方追回现金赃款800余万元。

1300万人民币

想兑换2000万港币

10月3日晚11点左右，河南某油墨公司经理周某与老板娘一起，赶到武昌东亭派出所报案，称该公司被香港某公司以融资支付利息为由骗取1300万元现金。

今年6月份，河南这家油墨公司需要融资来扩大生产。经人介绍，认识了自称“有来头”的杨某，后杨某又介绍了香港高汇资本公司，该公司答应帮助融资2.5亿元人民币。双方派人到对方公司考察后签订了协议，香港公司首付1亿元，油墨公司按12%的标准支付1200万元利息。

因油墨公司没有国家外汇管理部门的相关批文，不能直接往境外打款。于是香港公司派来一名自称胡正鸿的男子提出，油墨公司将利息以现金的形式先交给他，他再派人在香港将港币打入油墨公司办理的3张境外银行卡中。胡同时表示，如果油墨公司能帮忙洗一点黑钱，香港公司可利用港币与人民币的汇率差，让他们多得到一些利润。即油墨公司支付1300万元人民币现金(按昨天汇率，约值1650万港币)，胡在香港向卡上打入约2000万元港币。

8个保镖

押巨额现金到汉交易

双方约定在武汉交易。经理周某带着8个保镖，押着装在7个箱子里的1300万元现金来到武汉。9月26日中午，胡正鸿称香港金融规则与内地不同，大笔现金交易会引起银监局警觉，为了避免发生不必要的意外，开卡人手机必须关掉，两个工作日后才能开机。

9月26日下午4点，胡正鸿称已派人在香港打款，周某到自助柜员机上查询，两张卡上分别显示有1200万元港币和780万元港币的余额。为了确认钱到账没有，周某从每张卡上各取出了5000元。

下午5点30分，胡正鸿称要赶火车离开武汉，在武昌东亭路邮局旁以70元租了一辆面的，到周某入住的楚天粤海大酒店门口等着拿钱。周某上楼派人将7箱共1300万元人民币的现金搬到胡正鸿租的车上，胡未经清点便迅速离开。双方约好等到9月29日星期一，在香港某律师楼签字后，周某便可将卡里的余额全部提走。

9月28日，油墨公司的王总一行人赶到深圳，准备去香港签约。9月29日上午8点，胡正鸿打电话称在洛阳嫖娼被抓，不能赴约签字，并要借钱救急，王总给其打去5.5万元现金。未能赴香港签字，之后又是国庆节放假，到了10月3日，油墨公司发现卡里的钱一分钱都没有了，胡正鸿电话也一直关机，这才意识到受骗。

1元钱公司

开两千万“空头支票”

这是一起特大诈骗案！

武昌公安分局刑侦大队、东亭派出所成立专班，民警刘红军得知胡正鸿曾于9月20日坐高铁到新乡油墨公司考察，通过排查当日符合条件的乘客，查出该胡正鸿的真实姓名叫胡波，今年52岁。

次日凌晨，民警找到了胡波租用的面的司机。据司机介绍，当日在楚天粤海酒店将七个箱子搬上车后，该男子提出改付200元到光谷世纪城。根据监控录像，发现当晚7点，胡波被一辆别克商务车接走。

经调查，该车是一名叫夏某的30岁崇阳县男子租的，根据GPS轨迹显示，该车已于当晚驶离武汉抵达岳阳。民警赶赴岳阳，查出胡波到了广州，并于10月10日晚6时许在其家中将胡波抓获，当场搜出堆在房间里的264万元现金，随后又追回现金450万元。当晚10点，警方在广州将夏某抓获。两人交代出背后指使人为56岁的澳门人罗某，也住在广州。

11日晚8点，罗某在广州家中落网，其家中搜出104万元现金，又从其女儿的银行卡中和股票账户中追回300多万元。

经审讯，去年底，罗某在香港以1元钱注册了香港高汇资本公司，后预付了5万元，安排一香港男子老胡向周某等人开通的银行卡上打入2000万元港币，事成后，他们又给了老胡40万元。

详解行骗手法

香港银行的业务规则与内地不同，空头支票在香港是合法的，钱打入账后，卡上会即时显示到账，但两个工作日后才能取出，且汇款人可以随时将钱收走。

诱饵：罗某交代，除了开出的近2000万空头支票，他事先安排一个名叫老胡的人向周某提供的3张卡上各打入2万元港币现金，使周某在看到账上款项后能成功取钱，误以为所有钱已到账。

关机：胡波到武汉与王总的代表周某等人洽谈交易，胡某示意周某等开卡人手机关机，防止开户行与银行卡持有人联系。

周末：作案时间选择在周五，利用休息日，罗某等人争取到了逃跑时间。

文、图/记者万勤 通讯员孙逊

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