假港商谎称融资行骗 用7个拉杆箱运走1300万

图为：在嫌疑人家中搜出264万元赃款

图为：假港商胡某被武昌警方抓获

租辆面包车，开到武昌某酒店楼下，看着装有1300万元现金的7个拉杆箱统统搬上了车，“港商”胡某按捺住心中的狂喜，甚至没有开箱验看，就催促司机“快开车”。5分钟后，他打出一个电话：搞定了……

整整一周之后，付出巨款的河南某油墨公司才发现被骗，匆匆来汉报案。昨日，武昌警方介绍，经过8天奋战已破获这起特大诈骗案，目前已追回1000万元。

原来，这家公司因开发新产品急于融资，辗转找到假港商胡某牵线借款1亿元，被要求先支付一年利息。胡某利用香港和内地银行制度的差异设下障眼法，在河南公司会计的银行卡上虚存2000万元港币，骗取信任，成功卷走了1300万元现金。

明目张胆“港商”运走1300万现金

10月3日，深夜10点多，两名河南人赶到武汉市武昌区公安分局报案：公司被骗1300万元现金！东亭派出所闻讯将两人接到派出所。

报案人周经理来自河南省新乡市一家油墨公司。周经理说，今年6月份，公司开发一种新型环保油墨，急需融资，辗转找到一位“港商”胡某，商定通过他牵线找香港一家投资公司借款。

9月，经过几轮谈判，双方在香港某律师楼草签了协议，约定首期贷款1亿元人民币，年利息1300万元。胡某说，香港方面坚持要求在放贷前在香港以港币支付利息。

没拿到钱就先给利息，油墨公司当然没这么傻，便提出巨额港币难以汇出境外。但胡某又提议，油墨公司派人到香港办几张银行卡，他汇入港币用于支付利息，让油墨公司在内地付给其相应的人民币。油墨公司同意了。

9月24日，油墨公司筹集了1300万元现金，足足装了7个拉杆箱。25日晚，业务经理、会计和保安等人开着两辆车押运现金到武汉。次日中午，根据胡某提示，公司业务经理和会计到汉街一处ATM机查询，发现两人的卡里确实有2000万元港币到账，试取了几千元也没有问题。

9月26日下午5点多，在周经理等人下榻的楚天粤海大酒店楼下，胡某租来一辆金杯面包车，将装满现金的7个拉杆箱运走。

周经理事后回忆，当时觉得有点奇怪，对方怎么不开箱清点钱款就急匆匆地走了。直到后来，发现公司账上的2000万港币不翼而飞，而“胡总”也多天联系不上，这才赶来武汉报案。

星夜追踪 警方南下广州擒获3嫌疑人

10月3日，接到报警当晚，东亭派出所民警很快通过监控找到了金杯面包车的司机。

司机得知当天运的是1300万元现金时吃惊不已，他告诉民警，开车出酒店几分钟后进入水果湖隧道，租车人打了个电话，说“搞定了，光谷见”。到达光谷广场附近，租车人搬下7个拉杆箱，上了一辆蓝色别克商务车。

4日上午，武昌警方刑侦大队、视侦大队等部门联合东亭派出所成立专案组。

调查发现，别克商务车属于光谷一家租车公司。租车人为夏某，30岁，咸宁人。

租车公司提供的GPS轨迹显示，该车连夜开到湖南岳阳一家酒店停下。警方赶到该酒店，查询入住登记记录发现了“胡洪”，同时查明，此人是湖南郴州人胡某，52岁，“胡洪”是其化名。

10月10日晚6时许，武昌警方追踪至广州市白云区，在犯罪嫌疑人胡某家中将其抓获。民警走进卧室，只见大捆现金堆了一地，经清点，共有264万元。当晚10时，民警赶到天河区抓获租车人夏某。

经突审，胡某交代，幕后指使人系64岁的澳门人罗某，目前在内地。次日上午，民警在广州白云区榕溪花园抓获罗某。

经审查，此案由罗某策划，由胡某操盘，由夏某租车逃离。骗得1300万元后，罗某与胡某平分了赃款，胡某给了夏某10万元作为“跑路费”。

处心积虑 汇2000万空头支票获信任

1300万元巨款是如何骗到手的呢？昨日，民警解开了其中的“机关”。

警方介绍，胡某自称是在香港工作的台湾人。经中间人介绍搭上受骗公司时，胡某手上正好有几张假信用证，企图以信用证蒙骗香港的银行，骗几十万元好处费，但假信用证被识破，此计未成。

澳门人罗某指点，可以利用香港和内地银行制度的差异使个障眼法—在香港找公司开出空头支票汇款到银行卡，这种款项在香港的银行卡上可以即时显示，但处冻结状态，银行后续结算时，发现系空头支票将撤销该笔交易。

由于香港和内地资金结算存在1个工作日的时间差，骗子利用了这个时间差，把交易日期定在9月26日下午，当天是星期五，接着两天是双休日，29日上午，这笔钱才会被撤回。胡某依计而行，果然成功。

本来此案与武汉没有任何关系，但胡某装模作样地说，钱款数额巨大，在河南交易我不放心，在深圳或香港交易恐怕你们不放心，最好选在湖南、湖北中间地带。河南油墨公司因为长年在武汉经营，于是决定来武汉“交易”。

贪得无厌 得手1300万又骗走5.5万

周经理等人事后回想起来，骗子精心考虑了诸多细节，使骗局“顺利”完成。

26日中午在汉街见面时，胡某声称为了避免节外生枝，要求持有香港银行卡的周经理和公司会计关闭手机48小时。此时，骗子分别向3张卡存入了2万元现金，防止他们测试卡内钱款是否正常（ATM机支取现金每天最多2万元）。周经理等人因手机关机没收到这次短信提示，测试取款后，以为卡里的2000多万都能够正常取款。

胡某还说，卡里多的钱是请对方帮忙“洗钱”的，让油墨公司坚信不会吃亏。

令人气愤又可笑的是，胡某骗得1300万后，连下套时存入的6万元也不想白出。

接约定，双方要在9月29日到香港律师楼完成合同才能正式放贷。周经理于9月28日赶到深圳住下，29日早晨8点多打通胡某的手机，对方竟说：“我在洛阳嫖娼被抓，这边要吃黑，麻烦你汇钱救我出来。”

周经理心想救人才能办成大事，立即到ATM机查询在香港的账户，巨款还在，便让公司从河南汇去5.5万元。然而到了下午再查，卡上的2000万元已无影无踪，同时，“胡总”再也联系不上了。

“骗走巨款之后，还把这点零头也骗了回去，真是做得太绝了。”周经理说。

目前，警方已为受骗公司追回1000万元，余下的钱部分被胡某付给了中间人，部分付给了香港开出2000万元空头支票的出票人。下一步，警方将继续追缴这些赃款。警方提醒，公司融资、境外汇款一定要走正规渠道，公司财务人员一定要熟悉各地的银行规则，以免被骗子利用。

行骗过程

今年6月

假港商胡某通过中间人接触受骗公司

今年9月

商定贷款1亿，事先支付1300万元利息

9月26日

胡某找人在香港汇给受骗公司2000万空头支票

9月26日

胡某要求对方手机关机，乘机存入6万元

9月26日

受骗方试取钱成功后给了胡某1300万现金

9月29日

胡某在签约前谎称嫖娼被抓，再次骗得5.5万

10月3日

胡某失踪多日后，受骗公司来汉报警

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