九省警方摧毁特大网络传销团伙 抓获21人

法制网记者马超 本报通讯员苏锦安 金朝晖

投入几千或者1万美元就能成为公司股东，每天点击广告可获8美元收入，发展一名下线人员不同层级的上线人员将获得相应收益，一个自称在美国为合法公司，在中国有注册商标的搜索引擎网站“爱搜索”在国内以“点击广告”为名，欺骗群众购买会员资格并拉人头入伙做传销。这个团伙的头目是一名外籍华人，他在两年的时间里，发展下线1.3万人，涉案总金额达3亿余元。

10月13日，江苏省南通市公安局发布消息称，在今年的全国打击传销专项行动中，当地市、县两级公安机关从一条网民举报线索入手，历时近8个月，在公安部经侦局的统一指挥部署下，发起“集群一号”战役，北京、上海、福建、浙江、辽宁、河南、山东、广东、江苏等9省市的公安机关统一行动，成功摧毁这一遍及全国30余省市的传销团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，追缴涉案资金700余万元。

目前，该团伙在国内的主要组织者白某及主要成员唐某、丁某、宋某、仇某已被移送当地检察机关审查起诉。

一封网络举报信牵出特大传销团伙

2013年11月7日，江苏省南通市公安局警民e家网站“局长信箱”接到一封关于网络传销的举报信。举报人称，前几天经公司老板娘介绍成为了一个网站的会员，当时还是老板娘帮忙垫付了1万多块钱，后自己怀疑这是传销，想要退出，但是对方称不能退款，于是向公安机关寻求帮助。

获悉此事后，南通市公安局局长秦剑平当即要求经侦部门落实专人开展线索的核查工作。民警发现，该网站鼓吹互联网时代财富重新分配，加入“爱搜索”成为会员，只要按要求缴纳一定费用购买广告套餐，在互联网点击一定数量的广告就可以赚钱。经综合研判后，经侦部门确定该网站为传销网站，在南通的重要组织者为唐某及丁某。

今年2月13日，南通警方成立专案组，全力侦办此案。专案组发现，为了逃避打击，该传销团伙将网站搭建在国外，并且采取了网页加密技术，在人员层级的查询上做了技术限制，只能“上看一层”和“下看两级”。同时，层级较高的成员账户与美国的银行相关联，数据无法调取。给警方的侦查带来极大的困难。

尽管如此，通过市、县两级公安机关的配合侦查，警方还是初步掌握了该传销团伙的经营模式和传销手段，并获取了相关人员身份信息。经查，该传销团伙在国内最大的上线为加拿大籍华人白某，在全国多个省市均有发展会员，其中在南通海门、海安等地就有3千余名群众加入其中。

由于该案涉案人员众多、涉案金额巨大、取证范围广，相关案情迅速上报，引起了公安部的高度重视。

通过前期侦查，尽管警方已经掌握了该团伙在本地及外省市的主要犯罪嫌疑人的情况，但主要组织者白某经常身在国外。专案组决定等待时机，随时准备收网。

外籍华人担任头目涉案总额达3亿

5月26日，白某从加拿大回国，统一抓捕时机成熟。5月29日，公安部经侦局专门在海门召开了“爱搜索”传销案件集群战役部署会，决定发起全国打击传销专项行动“集群一号”战役的收网行动。

在各参战地省市公安机关的密切配合下，至6月20日收网行动结束，警方共抓获犯罪嫌疑人21人，扣押涉案资金700余万元。行动开始当天，专案组民警就在北京将主要犯罪嫌疑人白某抓获归案。到案后，白某交代了自己在国内参与组织、领导传销活动的犯罪事实。

白某今年51岁，加拿大国籍，原河南郑州人。据白某交代，自己以前是在铝业公司工作，后移民至加拿大，2008年经朋友介绍加入“爱搜索”。通过一段时间的经营，他还将工作辞去，专门做“爱搜索”广告套装的销售推广，2012年3月开始介绍国内的亲友加入。当月，白某通过陆某认识了丁某，在上海见面后，白某让丁某在海门推广“爱搜索”。

深知自己的行为是在组织、领导传销活动，白某经常是在国外，通过互联网邮件、QQ群等方式遥控进行日常的组织协调，同时利用国外网站的网络聊天平台，通过视频给传销人员洗脑授课。回到国内，白某也只是开展小型的面对面讲课沟通发展新的下线，以期逃避公安机关的打击。

警方依法查明：加拿大籍犯罪嫌疑人白某是该传销团伙在中国的主要负责人和发起人之一。2012年3月至案发，白某以通过“爱搜索”网站点击广告获取高额返利及拟上市公司股权为名，按交纳2000、5000、10000美元为入门费的手段，纠集唐某、丁某、孙某等20余名传销骨干成员，按横向及纵向无限发展会员的方式，在全国各地大肆发展下线传销成员，涉案金额逾3亿元。

结合传统与虚拟手段专骗中老年妇女

据悉，这是今年全国打击传销专项行动中发起的第一起集群战役。同时也具有一些新的特点。“该传销具有较大的诱惑性和欺骗性。”据南通市公安局经侦支队一大队大队长刘海兵介绍，人们比较熟悉的传销模式是把人骗到一个固定的地点，采用洗脑灌输和强制拘禁的不法手段骗取钱财，害人身心。

然而，该传销团伙将传统型传销的拉人头方式与虚拟网络手段进行结合，通过电子商务平台，使得传销不再受时空限制的同时，还具有极强的迷惑性。

而被引诱进“爱搜索”成为会员的大都是中老年女性，对网络一知半解甚至不懂。当一些人明白了其中的奥妙后，为了捞回成本或是赚钱，并没有选择报警，而是选择了去拉人头，在自己越陷越深的同时，还导致越来越多的人加入进去。导致此类案件参与人员众多，涉及范围广，时间跨度长。

警方调查发现，由于该传销团伙发展下线没有人数限制，而会员晋级必须直接发展下线会员，截止案发，白某已发展下线会员1.3万余人。而整个团伙内部是典型的金字塔结构，上层会员的收入来自下面各层会员缴纳的费用，会员的收入多少跟点击广告根本没有关系，完全靠拉人头赚下面人的钱。

在今年全国开展打击传销专项行动以来，南通公安机关以打击网络传销为重点，摧毁“爱搜索”、“明明商”、“三九美源坊”等多个网络传销团伙，并成功发起全国集群战役2起，公安部督办案件3起，省公安厅督办案件5起。南通警方表示，网络传销已经成了传销犯罪的主要形态之一，危害越来越大。

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