上虞警方破获“8 26”特大网络诈骗案始末

法制网见习记者 王春 法制网通讯员 叶圣一

婚恋网物色作案目标，推介所谓炒原油期货必赚的交易平台，以小涨大跌形式吞掉事主资金，很多受害者在案件破获前都还以为是正常的亏损，却没想到他们只是玩了一场需要真金白银的“大富翁”游戏！近日，这个隐蔽性极高，迷惑性极强，反侦查能力较强的诈骗团伙被成功摧毁，上虞警方向《法制日报》记者披露了“8 26”特大网络诈骗案的侦破始末。

与“高富帅”相亲的，未必是“白富美”，也可能是“老爷们”

小龚是上虞一家大企业的资深白领，纯正的理工男让他事业有成，但他自己的私人问题却迟迟没有解决，成天被老人催着找媳妇，也是一件挺郁闷的事，于是，他将自己的个人资料发到了婚恋网上，希望有所回音。

今年7月底，就在小龚注册婚恋网，发布个人资料后不久，一名“白富美”“小莉”联系上了他的QQ。这个小莉不简单！也是自主创业，业有小成，长相可人，反正是充分达到了小龚的择偶标准，双方一聊，一拍即合，于是便保持着较密切的网上联系，而小莉对小龚的称呼也慢慢由欧巴变成了老公！

8月初，“偶然”在聊天中，小莉向小龚推介了一种“与国际接轨全美元操作的‘原油期货’交易平台”，一听这平台名字就让小龚觉得“高大上”，小莉声称自己炒了一段时间，也赚了不少钱，并把自己盈利的截图通过QQ发给了小龚，询问小龚是否有兴趣。并不是很懂期货的小龚看了一下，觉得能赚点钱也不错，于是8月13日，他就下载了对方提供的网上交易平台，注册开户、开通网银并转入了10万资金，很快，他就在平台上看到自己注入的资金额。

在资金注入后，小龚炒了几天是有涨有跌，但都是小涨大跌，这钱迅速变少了，到8月20日，小龚那10万块最终亏了个干净，觉得心里郁闷的他将这事告诉了一个同事，同事一听这事就觉得不对劲，认为小龚受骗了，便叫他报了案。

警方通过侦查，一个网络诈骗团伙由此浮出水面，经民警调查后发现，小龚不幸应了“骑白马的未必是王子，也可能是唐僧”这话，与小龚相亲的并不是“白富美”，而是一“大老爷们”！8月26日，警方发现该案涉案人员较多、案值较大，于是立专案调查“8 26”网络诈骗案。

5个月诈骗3000万，警方顺藤摸瓜揪出幕后黑手

通过对小龚案件的分析调查，警方发现注入这个原油期货交易平台的资金流向为一个第三方支付平台——上海“汇潮支付”，通过注册帐户反查及资金流向查询，警方在“转了几道弯”后，成功锁定真正的资金持有人，安徽省六安市人郑某，经调查，郑某为六安当地“富鑫融资咨询有限公司”的三大股东之一。

披着合法的外衣，干着非法的勾当，这是这家公司的真实写照，警方侦察员多次贴靠侦察发现，虽然该公司看似十分正规，但“三四十号人成天打着字，电话很少，只听见噼里啪啦的打字声，哪像一个咨询公司，总归透着一股诡异的味道”，经多番调查后，警方确认富鑫融资咨询有限公司系一诈骗团伙。

9月25日，经过一个月的调查，在安徽六安警方的协助下，警方展开收网行动，当场抓获江某、郑某为首的涉嫌诈骗人员45人。至10月14日，警方查清该团伙诈骗区域遍及全国，涉案金额高达3000余万元，而为首的郑某等三名大股东获净利1000余万元。

经审讯，郑某交代，他从前就干过此类诈骗公司的“分析师”，之后熟悉“业务”后，他就自立门户，找上了江某、王某两人合伙开了公司，买了诈骗用的“原油期货交易平台”软件，办了网站，今年4月，这家公司正式开张。

郑某等人通过人才网招聘搜罗了人员，设立前台、行政、咨询及市场等多个部室，而最重要的市场部又有经理（即所谓“分析师”）、助理及若干业务员。而这些业务员不管是男是女，一律隐去其真实身份，统一由公司配发一个第三方的女性身份，该 “白富美”女性在登记资料中有令人羡慕的职业、在交易平台有实际免费交易帐号，在全国各大知名婚姻网站有注册号，以QQ等各种方式招揽“高富帅”男性，骗取信任后“巧妙”推介交易平台，从而实施诈骗。

喊“老公”喊到恶心，团伙规矩多隐蔽性强

警方审讯中，该团伙有业务员表示，虽然冒充“白富美”骗钱这事可以赚不少，但时间长了，人也会觉得很难受，“我一个男的，一天到晚叫别人‘老公老公’的，有时候都觉得反胃恶心！”

尽管最终被招录到公司内的业务员们都知道这就是一个骗子公司，但为了不暴露公司诈骗的身份，对业务员培训时只讲如何发展投资对象来赚更多的钱，从不提及“诈骗”二字。业务员、分析师在警方审查时供述其实他们对“原油期货”知识也是一知半解，向客户推荐时只是玩弄一些如“非农时间”等一些普通投资投资者看上去“高大上”期货概念，或是转载一些专业网站的行情分析信息。

警察、律师、IT行业的人是这家骗子公司不敢找的投资对象，“找警察是找死，找律师是找抽，找IT男，那是懂行的，一眼就看穿了！”有业务员表示。此外，他们也不找亲戚朋友及六安当地老乡下手，因为那也容易“暴露”。

一般在婚姻网上被钓到的“高富帅”客户，在其资金进入诈骗交易平台后，都会交给经理，对受害人称为分析师“打理”，让受害人先进行试金，在觉得操作顺利后，令其大量注资，几次下来有亏有盈，制造类似于股票涨跌的假象，在出现大亏时，分析师以“非农时间、网络不稳”等理由搪塞应付，而“白富美”（业务员）们则会以同是投资客户，也在大亏等理由，让受害人觉得“白富美”并不是诈骗公司的员工，以便继续让业务员怂恿受害人追加投资，所以，直至案件破获，很多受害人都还以为他们的“白富美”也是受害人，隐蔽性、迷惑性之强令人咋舌。

截至10月14日，警方统计被该网络诈骗团伙诈骗的受害人遍布全国各地，受骗人数达到了3079人，被骗金额超3000万，目前，警方正进一步调查中。

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