6名职业取款人受雇于130多个诈骗团伙 专门取现

案发地点：浙江省绍兴市

案发缘由：市民报警称，在网上购

买理财产品遭遇诈骗

湖南籍男子李某等6名犯罪嫌疑人，近日被浙江省绍兴市上虞区人民检察院批准逮捕。由此，一个专门受雇于诈骗团伙的“职业取款人”团伙浮出水面。从上虞警方查获的656张银行卡来看，这6名“职业取款人”至少受雇于130多个诈骗团伙，将受害人汇出的钱取走，涉案金额巨大。

女子购理财产品被骗

4月18日，一名神色慌张的中年妇女走进绍兴市公安局上虞分局道墟派出所，她开口就说：“我被骗了！”

这名女子姓冯，家住上虞区道墟镇。在民警程浩杰面前，冯某细述了被骗经过。

冯某的丈夫在上虞一家企业工作，她在家带孩子。因在家里觉得空闲，冯某很想投资赚钱。4月8日晚，她在百度搜索投资项目时，看到一个理财产品。这是一家投资公司，市民只要购买理财产品，就能得到巨额回报。冯某根据网站上的电话号码与对方取得了联系。接电话的是一名男子，他告诉冯某，购买1万元理财产品，30天连本带利返还，每天返额540元。

冯某算了一笔账，自己手头上有6万元私房钱，如果购买理财产品，每天就能返3240元，一个月下来就能获利97200元。

于是，冯某先后掏出6万元购买理财产品。头几天，对方确实有返钱给她，这让冯某兴奋不已。

可是，高兴了没几天，4月16日，冯某发现账户上没有返钱，她给对方打电话也无人接听，冯某只能向当地派出所报警。

接到报警后，上虞警方成立专案组展开侦查。6月30日，专案组民警赶赴广东，将以湖南籍男子李某为首的6名犯罪嫌疑人全部抓获。

656张银行卡用于提现

一开始，民警以为李某等人是诈骗团伙的成员，但从现场查获的656张银行卡来看，这伙人系“职业取款人”。

原来，现年35岁的湖南籍男子李某纠集老乡易某、张某、林某及重庆女子伍某和广东籍女子黄某5人，组建“取款公司”，当上了所谓的“职业取款人”。

从去年年初开始，这个“取款公司”与湖南的一个诈骗团伙达成协议，由他们负责帮助诈骗团伙取款，以取款额的5%作为提成。

在随后的审讯中，李某等人交代，他们按照诈骗团伙的指示给这些银行卡编号，一旦接到诈骗团伙要求取钱的电话，就将对应编号的银行卡取出来给取款者，由取款者将钱取出交给诈骗团伙，抽取一定比例的赃款。

在这个团伙中，李某和易某、林某等4人得大头，伍某等两人主要赚“工资”。一段时间下来，李某的“取款公司”在诈骗团伙中名声大了起来。经过老乡介绍，李某团伙的“业务”越来越多。李某对提成也有了更高的要求，对一些投资类的诈骗，提成依旧在5%，但对一些诈骗数额巨大的，提成为8%至10%。

警方分析这656张银行卡发现，这6名“职业取款人”至少受雇于130多个诈骗团伙，他们将受害人汇出的钱取走，涉案金额巨大。

656张银行卡究竟是从哪里来的？谁是制卡人？上虞警方顺藤摸瓜，于7月底在陕西省西安市将现年30岁的湖南籍男子冯某抓获。

冯某交代，他除了给李某团伙提供银行卡外，还向其他团伙提供银行卡。他每张卡收取100元至150元不等的费用。本报见习记者王春 通讯员叶圣一

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