企业借填海工程设诈骗陷阱 被骗者酝酿新骗局捞成本

山东省烟台市西港区要建世界上最深码头的宣传屡见报端，围绕这项工程的骗局也层出不穷。对于很多不远千里赶赴烟台欲承包西港区填海工程的外地公司来说，鸿兴公司就像挥之不去的噩梦。

《法制日报》记者了解到，近日，烟台警方将涉嫌合同诈骗750余万元的鸿兴公司主要犯罪嫌疑人抓获，但由其衍生出的骗局还在以“击鼓传花”的形式继续扩散。

借填海工程设诈骗陷阱

2013年8月，西港区承建方中交第三航务工程局有限公司发布声明称，鸿兴公司未取得“烟台西港扩建工程”分包授权，提醒大家不要上当受骗。但时至今日，在网上搜索鸿兴公司，仍显示这是一家有“中央军委”、“国防部”背景的承包商，已拿下西港区填海工程项目，正对外发包。

鸿兴公司的包装与宣传确实几可乱真。他们对外宣称，西港区真正要建的是一个航母码头，只待建好后再公布。恰逢国内首艘航母辽宁号下水，有消息说更多的航母正在筹建中。鸿兴公司将此与填海工程嫁接得天衣无缝，称工程实际由中央军委、国防部主持，自己承包填海土石方规模数以亿计，并对外发包工程，甚至伪造了标书、合同等相关资料。

在过去的两年多时间里，全国各地的工程承包公司蜂拥而至，试图从鸿兴公司手中分得一块“肥肉”。高峰时几乎每栋写字楼都有奔着填海工程而来的投资者。

警方调查发现，2013年以来，先后有四川、福建、海南等多家公司向鸿兴公司预交了几十万元甚至数百万元的保证金，以期分得部分工程项目。可是，鸿兴公司拿到750多万元保证金后，一直以种种理由拖延开工时间，直至事情败露。今年3月6日，鸿兴公司两名主要犯罪嫌疑人高某、王某因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕。

被骗者酝酿新骗局捞成本

鸿兴公司倒台了，但填海工程的骗局却没有因此收场。

据烟台市公安局开发区分局经侦大队长陈天胜介绍，10多家陷入骗局的公司，仅有两家报了案。警方根据银行账户查到公司受骗的证据，对方却佯装被蒙在鼓里，仍然死不承认自己被骗，坚称是在做合法、正当的大生意，一心等着工程开工。

民警告诉记者，其中的玄机在于：被骗公司只要假装不知道这是骗局，就可以继续把已经到手的“填海工程”再转包出去。因为如果没有证据证明是明知故犯，只能认定是受害人的合法行为。

这些转包公司为了捞回投资，开始酝酿新的骗局。随之，烟台出现新的谣传，称八角港建设集团已经成立，有香港公司注册1000亿元对外发包工程。

为了阻止骗局继续扩散，烟台市公安局开发区经侦大队协同各派出所展开拉网式调查，重点围绕辖区的写字楼、宾馆，排查外地来烟承包建港工程的公司和商人。

冒险追逐利益难免受骗

7月2日，警方在一家公寓楼内发现了“安营”在此转包工程的江苏省淮安市苏淮运输有限公司，调查时正碰上一些人向该公司索要保证金。

面对民警，该公司负责人孙某说，自己只是公司留在烟台管理的股东，也是陷入骗局的受害人。孙某称，2013年8月，苏淮公司从鸿兴公司转包了1亿立方米土石方工程，交给对方180万元保证金。

苏淮公司知道上当受骗后并没有撤离烟台，而是继续向外发包，以期捞回自己的投资。来索要保证金的这些投资者，已先后向苏淮公司交了200万元的保证金，最多一家交了70万元。目前，犯罪嫌疑人孙某因涉嫌合同诈骗罪已被依法刑事拘留。

陈天胜表示，填海工程转包的受骗者几乎全是外地公司。“原因非常简单，只要在烟台稍微打听一下就知道真假，但是外地公司在巨大利益诱惑下，上当受骗在所难免。”

警方建议，投资企业交保证金之前，应委托律师通过工商部门、银行等，摸清对方的主体资格等情况，还要认真核对对方提供的有关文件、材料，防止以工程项目为名行骗等，提高防范能力和意识。记者蒋皓本报通讯员徐忠

关键词：填海工程,被骗者,工程实际,工程开工,鸿兴