家族团伙5个月蒙钱百万 一根网线撑起60场骗局

一个犯罪团伙，利用网络不断更换虚假投资公司名称，跨省跨区疯狂作案诈骗100多万元。民警乔装打扮，利用网络紧追不舍展开侦查，巧妙周旋，追击万里，成功抓获犯罪嫌疑人10名。

近日，随着最后几名犯罪嫌疑人的落网，发生在陕西省宝鸡市陈仓区、涉及全国多个省市、受害群众达上百人的网络诈骗案成功告破。

“高额回报”骗走19万元

去年10月初，陈仓区虢镇居民王某在网上看到一个“上海时尚国际投资管理有限公司理财网站”。该网站声称，只要通过其网站投资，就能得到高额回报，而且在投资的第二天就能拿到分红。这样的投资项目让王某心动不已。

起初，王某试着投资了300元。按照网站的承诺，王某投资后每天可以得到分红15元，一共分红3天。第三天，王某真的拿到了345元。这让王某很是兴奋，慢慢地，他加大了投资额。3600元、38000元……看到每笔投资都获得了分红，王某喜不自禁。随后，这家网站又推出一个新理财产品，声称收益会更高。王某认为财运真的降临到他的头上了。

去年10月28日，这家网站再次推出一个新理财项目，日投资分红一天4000元，总共8天。按照介绍，这个高额回报项目是对老客户的一个回馈。看到这里，王某急忙凑了5.8万元投了进去。

第二天，王某打开电脑关注投资情况，可网站怎么也打不开。开始，他以为是网络问题，但当他发现其他网站可以正常打开链接时，王某慌了，他意识到自己可能被骗，这才赶紧向宝鸡市公安局陈仓分局报案。至此，他已在这家公司累计投入了19万元。

民警QQ聊天锁定嫌疑人

陈仓分局接到报案后，迅速成立由多个警种民警组成的专案组。针对此案涉及网络、电信、银行等多个行业，且脉络错综复杂、隐蔽性强等特点，专案组决定从嫌疑人使用的账户、网页、网银等开展追踪调查。

经初步调查，警方发现嫌疑人在开户银行留的身份信息均是虚假的，使用的电话也已停机，而嫌疑人的活动地点遍布全国，有湖南邵阳、福建厦门和福州、广西壮族自治区柳州和南宁等多地。

如何才能在这些城市找到嫌疑人？专案组研究决定，先由民警扮成普通网民，加嫌疑人QQ聊天。经过几天尝试，嫌疑人同意添加办案民警为QQ好友。

加上QQ好友后，民警与嫌疑人周旋，终于查明嫌疑人的藏身地在广西壮族自治区柳州市。根据这一线索，民警辗转湖南、福建、广西等多地，行程9000余公里，奔赴广西柳州开展调查。

2013年12月31日晚，专案组民警在柳州市将正在实施网络诈骗的犯罪嫌疑人林某、林小某抓获，现场查获笔记本电脑、手机、上网卡等用于网络诈骗的作案工具。

10名犯罪嫌疑人悉数落网

在对两名犯罪嫌疑人进行初审后，专案组决定兵分两路：一路民警将嫌疑人押解回宝鸡市继续审查，另一路民警根据嫌疑人银行账户的资金流向，赶往福建省泉州市继续调查。

在泉州市，专案组民警在当地警方的协助下，调取犯罪嫌疑人取款监控录像，结合前期调查的有关信息进行分析比对，迅速确定了另外两名犯罪嫌疑人。随后，专案组在福建泉州南俊新街小区将犯罪嫌疑人许某某抓获，今年1月7日在泉州见龙亭小区将林大某抓获。今年“五一”前夕，胡某、林某等另外6名嫌疑人也相继落网。

“我们在全国各地有60多起案子，在宝鸡做了一起就被警察盯上了。”犯罪嫌疑人林某说，他没想到会被千里之外的宝鸡警方抓获。

警方查明，这是一个家族式、亲友式犯罪团伙，在目前被抓获的犯罪嫌疑人中，年龄最大的27岁，最小的21岁。这些嫌疑人制作假投资公司网站，以打虚假广告等欺骗手段，利用高额回报诱惑投资者上当，短短5个月就实施诈骗60余起，非法获利100万余元。目前，这10名犯罪嫌疑人被陈仓分局以涉嫌诈骗罪刑事拘留，案件正在进一步办理之中。

骗子处心积虑逃避打击

一个不起眼的网页，如何让60多人上当？素不相识，仅通过一根细细的网线，为何就能信任对方，多次向对方转入大额资金？

警方分析认为，在这起案件中，犯罪嫌疑人首先购买用于实施诈骗的投资理财网页，又通过QQ相互联系勾结，将虚假投资理财网页推广，先后设置多个虚假投资公司网页，诱使他人点击投资。当受害人试投资时，嫌疑人先给予丰厚的资金回报作诱饵；待受害人投入大量资金后，嫌疑人则迅速撤掉网页，并重新启用另一套网页、账户及其他作案工具。随后，嫌疑人从受害人汇款的银行账户中迅速将钱取出，立即转移地点，在其他银行的营业网点以存现的方式将骗来的赃款汇入账户中。犯罪嫌疑人还通过非法渠道购买他人身份证件，并持证件在全国各地办理银行卡并开通网银，实施网络诈骗，从而进一步增加侦破的难度。

此外，狡猾的犯罪嫌疑人还利用多个账户、不同银行的多个营业网点，跨行利用虚假身份将骗来的赃款转移，造成断裂的资金流向。同时，他们利用互联网QQ进行交流和联系，以此逃避公安机关的打击。

民警提醒，随着新媒体时代的到来，人们之间的交流沟通变得更加快捷顺畅，但这种新型社会交往方式给一些不法分子以可乘之机，一些新生的诈骗方式和手段层出不穷，许多人因麻痹大意而落入不法分子精心设计的陷阱，上当受骗，损失了财物。(本报记者台建林 本报通讯员孙力闫义鹏)

关键词：犯罪嫌疑人,王某,理财产品,网线,专案组