保定警方公布经济犯罪四大典型案例

　　5月15日，是全国“打击和防范经济犯罪宣传日”。当天，保定市公安局在人民广场举办了大型宣传活动，公布了近年来一些案例，介绍了报案方法。

　　一不小心，卡里的一万多元没了

　　2012年3月25日，李某到保定新北街南边的某银行ATM机取钱，将银行卡落在ATM机里。三小时后，李某收到短信提醒：银行卡被支取现金13200元。

　　李某的妻子连忙向北市区公安分局经侦大队报了案。民警经过侦查，将犯罪嫌疑人范某抓获。

　　范某交代：自己在取款时看到ATM机里有一张没退出的信用卡，显示有一万多元现金，便将钱全部取出。

　　公安机关提醒：近年来信用卡犯罪呈上升趋势，持卡人一定要提高警惕，保管好信用卡，了解和掌握自我保护技巧。

　　高息诱惑，骗子骗了近20亿元

　　2010年5月，高新区公安分局对涉嫌非法吸收公众存款的刘某某等人立案侦查。

　　经查，刘某某为非法牟取暴利，未经金融主管部门批准，在黑龙江某公司指使下，在我市成立分公司，先后以黑龙江某石油项目、某钼矿项目开发需要资金为名，以月息6%或8%的高利为诱饵，向社会不特定对象吸收存款。自2007年10月至2010年5月，共吸收5万余人次的社会公众资金，涉案金额高达近20亿元。

　　2012年，刘某某等23人被判犯非法吸收公众存款罪。

　　公安机关提醒：千万不要听信低风险、高回报的谎言，如发现有人从事非法集资活动，或发现自己及亲友被骗，请及时向公安机关举报。

　　专门“杀熟”，非法传销害人害己

　　2014年3至4月，徐水县公安局对县域内的传销组织进行集中打击。某传销组织以销售上海伊斯丽化妆品的名义发展传销人员，在废弃厂房、出租屋内为传销人员洗脑，让他们欺骗亲戚、朋友加入传销组织。

　　徐水公安局先后捣毁该组织4个传销窝点，刑事拘留12名犯罪嫌疑人，净化了社会环境。

　　公安机关提醒：《国务院禁止传销条例》明确禁止任何单位和个人从事传销活动，《中华人民共和国刑法修正案(七)》规定，组织、领导传销活动是犯罪行为。

　　传销利用“杀熟”手段骗人骗钱，千万不要碍于情面、抱着试试看的心理盲目加入，否则会身陷泥潭不能自拔，最终害人害己。

　　市民如发现涉嫌传销的组织或人员，或自己被骗误入传销，一定要保持理智，设法尽早脱离传销组织，及时拨打12315或110，向工商、公安部门举报。

　　睁大双眼，当心便宜的假名牌

　　2011年10月26日，市公安局经侦支队在公安部、省公安厅统一组织下，对涉嫌制售假名牌运动鞋企业进行集中打击，对六家涉嫌制售假名牌运动鞋企业集中收网。

　　市公安局经侦支队在涉案生产厂家检查生产车间18间、仓库12座，扣押假冒注册商标成品鞋72113双、半成品4901件，涉及安踏、特步、鸿星尔克、阿迪达斯、耐克等八个品牌，刑事拘留犯罪嫌疑人5名。

　　公安机关提醒：市民在购物时，一定要主动维护自身权益，要自觉拒假、注意辨假、参与打假，让假冒伪劣产品无处藏身。

　　保定市经济犯罪举报中心电话是：0312-3035110。为了能使警方掌握案件基本情况，受害人报案时须按要求提供报案材料及相关证据材料。

　　一、个人报案时，须提供本人的有效身份证明文件；公司、企事业单位报案时，须提供法定代表人的有效身份证明、工商营业执照、税务登记证等证明文件。如委托办理，须有法定代表人的授权委托书。

　　二、书面报案材料：报案材料作为证据，属公司、企事业单位报案的，必须有法定代表人的签名和公司、企事业单位的印章；属个人报案的，必须有本人的签名及捺印指纹。

　　三、相关证据材料：如果证据材料是复印件，应在复印件上注明提供日期，写上“本材料与原件相符”并签字盖章或捺印指纹。

　　四、有关部门移送的案件，要有案件移送函、移送清单、调查报告、证据材料等。

　　五、经济犯罪侦查部门受理案件时，报案人必须出示本人有效身份证(代表单位的必须同时出示单位介绍信和本人工作证)以及经签认的报案材料。

　　构成犯罪起点

　　一、合同诈骗案，本罪起点： 2万元以上。

　　二、挪用资金案，本罪起点：挪用本单位资金1-3万元以上，超过三个月未还的或进行赢利活动的；挪用本单位资金5000元-2万元以上，进行非法活动的。

　　三、职务侵占案，本罪起点：5000元-1万元以上。

　　四、集资诈骗案，本罪起点：个人10万元以上；单位50万元以上。

　　五、非法吸收公众存款案，本罪起点：个人非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上。

　　六、信用卡诈骗案，本罪起点：5000元以上。

　　七、保险诈骗案，本罪起点：个人1万元以上；单位5万元以上。

　　八、非国家工作人员受贿案，本罪起点：5000元以上。